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Sociétégénéraleetson PDG sur le bancdesaccuséslorsdoprocèsdu“Sentier II”

明仕msbet555亚洲 2017-03-07 02:49:09 经济
这种洗钱案件涉及1996年至2001年间法国和以色列之间的检查一个巨大的流量从周一视为与142名被告,其中包括已被科维尔事情动摇了银行。 Monde.fr与法新社和路透社| 2008年3月2日在20:09•在15h36后已经动摇更新2008年11月12日的“科维尔的事情,”相信交易员的名字已经花费了法国兴业银行近4十亿欧元,公司一般发现自己上了被告席,从周一,2月4日,在庭审中表示,“路径II”,洗钱案涉及法国和以色列之间的检查1996年和2001年的一百三十之间的广大交通八个人,他们的CEO,丹尼尔·布顿和兴业的数名高管,以及四家银行(除兴业,兴业马赛德信贷,巴克莱银行法国和巴基斯坦国家银行)将是判断直到7月份“加重洗钱”。百万发行的情况下数十透露,由被称为“足迹”,在巴黎服装区,在银行和保险公司的费用骗局的广泛网络案件的调查在20世纪90年代中期。2004年,一项审判导致了85人的定罪,其中一些人在这个新案件中。在此之际,警方发现,很多企业家Sentier的,他们的公司正相关和犹太宗教协会在以色列兑现许多法国支票,在法国回收产物以下以色列和法国的银行间交换前 - 包括SociétéGénérale--在所谓的清算行动中。总漂白涉嫌冒用金额达数百万欧元,其中包括7名兴业,根据调查的结果。被起诉的银行被指控为这次洗钱做出了贡献,允许它在知情的情况下繁荣,他们提出异议。判决应在年底或2009年初提出.Daniel Bouton和个人将被判入狱十年。银行面临严重的经济处罚和措施,例如部分禁止活动,在司法监督下安置,关闭机构或排除公共采购。订阅世界随时随地享受报纸。纸质订阅,网络和平板电脑上的100%数字报价。从1€在线新闻杂志订阅世界,Le Monde.fr为访客提供新闻的完整概述。通过法国媒体在线新闻网站Le Monde.fr,每天发现所有信息(从政治到经济,通过体育和天气)。

作者:谷歼

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